Происшествия
Все новости18.04.2018
Миллион за увольнение
В России участились случаи вывода средств со счетов компаний под видом «золотых парашютов» увольняющихся сотрудников, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
«Речь идет о случаях, когда небольшие компании переводят крупные суммы на счет физлица с назначением платежа «выплата компенсации при увольнении», — рассказал источник издания в банке топ-50. «При этом, даже если банк сомневается в легальности подобной операции, клиент с готовностью представляет свои внутренние документы — договор с клиентом, приказ о выплате «золотого парашюта» и т. д., — рассказывает другой источник «Коммерсанта». — В редких случаях даже платежку на уплату НДФЛ с этой суммы в размере 13%».
Эксперты, с которыми пообщалось издание, говорят, что прозрачность в этом вопросе — идеал, к которому нужно стремиться, однако указывают, что на его достижение уйдут годы, отмечает Newsru.com.
Сопредседатель комитета Ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин говорит, что при подобном выводе средств со счета компании банкам сложно доказывать сомнительность сделки. Поэтом банкирам приходится действовать на свой страх и риск, ставя в зависимость спорность операции по выплате «золотого парашюта» от других факторов. А это не всегда срабатывает.
В результате фактически любое решение банка относительно сомнительных компенсационных выплат при увольнении сотрудников чревато рисками.
Разъяснить ситуацию мог бы ЦБ, который устанавливает критерии сомнительной деятельности с точки зрения антиотмывочного закона. Там, однако, говорят, что в каждом конкретном случае банки самостоятельно осуществляют оценку риска клиента на основе анализа имеющихся документов, сведений и информации в соответствии с правилами внутреннего контроля, руководствуясь законодательством и нормативными актами.
В конце декабря регулятор опубликовал рекомендации по раскрытию информации в годовых отчетах о вознаграждениях руководства публичных акционерных обществ (ПАО). Они касаются как членов советов директоров, так и высшего менеджмента. ЦБ рекомендует подробно раскрывать структуру вознаграждения, условия получения тех или иных бонусов, их размеры и другие детали.
Однако все это дело будущего, а пока даже судебная практика по данному вопросу весьма противоречива.
Если банк пропустит подобную транзакцию, считая ее зарплатой, то может получить претензии за недостаточную бдительность. В противном случае суд может счесть непредставление части документов по запросу банка и «их относимость к конкретной операции» неочевидными, и тогда банку придется перечислить выходное пособие.
-
27.08.2021
«Территория» пометила чужую территорию.
Мамы выгуливали детишек в песочнице, утомлённые граждане возвращались с работы домой, трава ...
-
26.05.2020
Ликвидация последствий урагана в Свердловской области взята под особый контроль
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял под особый контроль работы по устранению ...
-
16.12.2019
В Екатеринбурге идет очередная волна лжеминирований
В настоящий момент «заминировали» здание мэрии, железнодорожный вокзал, областной арбитражный суд. ...
-
08.11.2019
19 детей отравились в детском лагере под Екатеринбургом
Как стало известно, дети являются воспитанниками центра для одаренных детей «Золотое сечение»
-
06.11.2019
«Высоцкий» загорелся из-за пыли
Сегодня около 14:00 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в бизнес-центре ...
-
29.10.2019
Вместо виновника смертельного ДТП анализы на наркотики сдал его отец
Об этом сообщили в издании «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на источник, знакомый с ходом экспертизы. ...